内部控制领导小组会议纪要

　培训时间： 2017 年 9 月 15 日

　培训地点：小会议室

　主持人：李雪杰

　记录人：别文微

　培训内容：了解国家相关政策和单位制定内部控制制度的重要性，确定内控领导小组成员，明确内控牵头部门，讨论内控分工，组建内控业务领导小组。

　出席人员：李雪杰、马吉柱、展立宝、吴海燕、单文生、姜秀娟缺席人员：无

　李校长传达了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、《行政事业单位内部控制规范》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《吉林省行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案》的通知，以及本单位相关内部控制制度等文件指导思想和精神。带领与会人员认真学习了内部控制工作的目标、原则、方法步骤、风险管理与应对措施、监督与评价等内容。

　与会人员就内部控制文件学习、关键岗位和重点领域风险防控措施等问题展开讨论，会上讨论形成《内部控制实施工作方案》。由财会室牵头，讨论内控分工，组建内控业务领导小组，强调建立部门内部监督制度，形成制衡机制，要求各个科室工作人员充分认识到加强科室内部控制规范的重要性，按照有关文件和规章制度要求，建立健

　全内控制度，规范行为，将内控工作作为全校的重点工作，监督执行，

　达到检查标准。

　2017年 9 月 15 日